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荣之联:关于董事会秘书辞职及董事会指定副总经理代行董事会秘书
发布日期:2019-08-12 12:39   来源:未知   阅读:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,香港大陆通天报彩图,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京荣之联科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年12月28日收到公司董事会秘书、副总经理史卫华女士的书面辞职报告,史卫华女士因个人原因决定辞去公司董事会秘书、副总经理的职务,辞职后史卫华女士将不再担任公司的任何职务。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,史卫华女士的辞职报告自送达董事会时生效。

  公司于2018年12月28日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于指定副总经理代行董事会秘书职责的议案》,同意指定副总经理邓前先生代行董事会秘书的职责,代行期限自董事会审议通过之日起,最长不超过三个月,公司将尽快按照规定聘任新的董事会秘书。

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